Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования): 07.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Электрогаз» вопроса об увеличении уставного капитала АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных акций.
2.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз», определении формы, даты и места его проведения.
3.Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Электрогаз».
4.О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».
5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электрогаз».
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Электрогаз».
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 28.11.2023г.